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三棱股份:2021年年度股东大会决议公告

发布日期:2022-05-26 18:28   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-008证券代码:834741证券简称:三棱股份主办券商:华林证券江苏三棱智慧物联发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月20日2.会议召开地点:南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:岳建明6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  的议案》1.议案内容:按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司2021年度利润不分配。12.

  的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统()指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-004)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

  2.议案表决结果:同意股数38,772,396股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  议案》公告编号:2022-0081.议案内容:2022年度财务预算报告。

  2.议案表决结果:同意股数38,772,396股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统()指定信息披露平台披露的《关于拟修订

  2.议案表决结果:同意股数38,772,396股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:江苏众恒律师事务所(二)律师姓名:甘霖、芮伟(三)结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章公告编号:2022-008程》、《股东大会议事规则》的规定。

  四、备查文件目录(一)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司2021年年度股东大会决议(二)法律意见书江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事会2022年5月23日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于

  的议案》 (四)审议通过《关于的议案》 (五)审议通过《关于的议案》 (六)审议通过《关于议案》 (七)审议通过《关于拟修订的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。