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黑龙江国中水务股份有限公司

发布日期:2021-09-03 14:43   来源:未知   阅读:

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、香港赛马会总部!准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议的会议通知及相关资料于2021年8月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张彦先生主持,董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

  具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议的会议通知及相关资料于2021年8月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持,董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,红孩儿高手论谈首页一香港,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

  监事会形成以下书面审核意见:《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息能真实反映出公司半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截至本审核意见出具之日,未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。